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    第六屆董事會第四十九次會議決議公告

    2019.06.06

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     

    通源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十九次會議于 2019 年 6 月 5 日以現場結合通訊表決方式召開,會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 5 月 30 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名,實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事表決審議通過了以下議案:

     

    一、審議通過《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》

    因公司中文名已完成變更為通源石油科技集團股份有限公司,故擬將公司英文名稱變更為 Tong Petrotech Corp.。并結合公司實際情況,對公司章程做出修訂,同時授權法定代表人在《通源石油科技集團股份有限公司章程修正案》上簽字,具體情況如下:

     

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    公司章程其他條款不變。

    本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

    表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

     

    二、審議通過《召開 2018 年年度股東大會的議案》

    根據《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》等相關規定,公司擬于 2019 年 6 月 26 日(星期三)召開 2018 年年度股東大會,該次會議審議本次董事會會議提交的相關事項。

    詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露平臺巨潮資訊網上的《關于召開 2018 年年度股東大會的通知》。

    表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

     

     

    特此公告。

     

    通源石油科技集團股份有限公司

    董事會              

    二〇一九年六月五日     

     


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