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    關于為全資子公司提供擔保的公告

    2019.05.20

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    一、擔保情況概述

    公司全資子公司西安通源正合石油工程有限公司(以下簡稱“通源正合”) 和北京大德廣源石油技術服務有限公司(以下簡稱“大德廣源”)因經營需要,分別向金融機構申請人民幣 6,000 萬元的綜合授信額度。公司擬對上述兩家子公司的綜合授信額度提供連帶責任保證,擔保金額為合計不超過 12,000 萬元,期限 12 個月。

    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》的相關規定,本次擔保事宜無須提交股東大會審批。


    二、被擔保人基本情況

    1、統一社會信用代碼:91610131587433656P

    企業名稱:西安通源正合石油工程有限公司

    類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

    法定代表人:張志堅

    注冊資本:10000.0000 萬元

    成立日期:2012 年 01 月 30 日

    營業期限:長期

    住所:西安市高新區科技二路 72 號西安軟件園唐樂閣 D301

    經營范圍:石油勘探開發領域相關設備(不含特種設備)、工具、材料、軟件的研發、設計、制造與銷售;石油天然氣資源勘探開發中鉆井、定向、修井的本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。工程及技術服務;機械設備租賃;煤氣層、頁巖氣、非常規能源技術服務;投資與管理服務(不含金融、證券、期貨業務);貨物與技術的進出口經營(國家限制和禁止進出口的貨物和技術除外)。(以上經營范圍除國家規定的??丶扒爸迷S可項目)。

    與公司關系:公司持有通源正合 100% 股權。

    通源正合最近一年又一期的財務指標:

    截至 2018 年 12 月 31 日,通源正合資產總額為 13,545.21 萬元,凈資產為 10,922.95 萬元。2018 年營業收入為 9,911.81 萬元,凈利潤為 -1,448.40 萬元。(上述數據已經審計)

    通源正合從設立至今,未受過行政處罰、刑事處罰;無涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。


    2、統一社會信用代碼:91110105784830239T

    企業名稱:北京大德廣源石油技術服務有限公司

    類型:有限責任公司(法人獨資)

    法定代表人:孟虎

    注冊資本:4000.0000 萬元

    成立日期:2006 年 01 月 12 日

    營業期限:2006 年 01 月 12 日至 2026 年 01 月 11 日

    住所:北京市朝陽區慧忠路 5 號遠大中心 C 座 1401 室

    經營范圍:技術推廣服務;礦產資源勘察;石油測井技術服務;銷售機械設備、化工產品(不含危險化學品);倉儲服務;貨運代理;貨物進出口;代理進出口;技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)

    與公司關系:公司持有大德廣源 100%股權。

    大德廣源最近一年又一期的財務指標:

    截至 2018 年 12 月 31 日,大德廣源資產總額為 6,247.27 萬元,凈資產為 3,153.60 萬元。2018 年營業收入為 5,113.46 萬元,凈利潤為 405.46 萬元。(上述數據已經審計)

    截至 2019 年 3 月 31 日,大德廣源資產總額為 5,587.82 萬元,凈資產為 3,340.61 萬元。2019 年 1-3 月營業收入為 682.59 萬元,凈利潤為 188.81 萬元。 (上述數據未經審計)

    大德廣源從設立至今,未受過行政處罰、刑事處罰;無涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。


    三、擔保協議的主要內容

    本次為通源正合和大德廣源向銀行授信提供擔保的方式為連帶責任保證,擔保的期限和金額依據通源正合、大德廣源分別與金融機構最終協商后簽署的合同確定,最終實際擔??傤~將不超過本次授予的擔保額度。通源正合和大德廣源將根據生產經營需要分別選擇金融機構在人民幣 6,000 萬元額度內申請綜合授信額度。


    四、董事會意見

    通源正合及大德廣源均為公司全資子公司,信譽及經營狀況良好,公司對其具有較強的控制力,具備較強的償債能力,公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內。董事會認為,本次擔保行為不會對公司及其控股子公司的正常運作和業務發展造成不良影響。公司對其提供擔保是合理的,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。同意本次擔保事宜。


    五、獨立董事意見

    通源正合及大德廣源均為公司全資子公司,信譽及經營狀況良好,本次擔保行為不會對公司及其控股子公司的正常運作和業務發展造成不良影響。本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法規要求,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。因此,我們同意公司本次擔保事宜。


    六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

    截至本公告之日,公司及控股子公司實際發生的對外擔??傤~為 1.73 億元,占公司 2018 年度經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的比例為 10.11%。公司及控股子公司無逾期擔保情形。


    七、備查文件

    1、公司第六屆董事會第四十八次會議決議;

    2、獨立董事關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見。


    特此公告。


    西安通源石油科技股份有限公司

    董事會                   

    二〇一九年五月二十日     


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