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    第六屆董事會第四十七次會議決議公告

    2019.04.29

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十 七次會議于 2019 年 4 月 29 日以現場結合通訊表決方式召開,會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 4 月 23 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名,實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事表決審議通過了以下議案:


    一、審議通過《關于出售子公司股權暨關聯交易的議案》

    為適應公司戰略發展需要,提高公司整體競爭力和綜合實力,同時吸引和留住優秀人才,有效地將股東利益、公司利益和子公司利益及子公司核心經營團隊利益結合在一起,促進公司業務持續、健康發展,公司擬將全資子公司北京大德廣源石油技術服務有限公司(以下簡稱“大德廣源”)7%的股權轉讓給大德廣源的核心管理團隊,轉讓價格為 280 萬元。

    具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上的《關于出售子公司股權暨關聯交易的公告》。

    本議案尚須提交公司股東大會審議。

    表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    二、審議通過《關于對外投資的議案》

    為進一步增強盈利能力,延伸油田服務產業鏈,強化業務布局,公司與嘉興賢毅股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“嘉興賢毅”)簽署《股權轉讓協議》,由嘉興賢毅將未繳付的出資額(2000 萬元)對應的北京一龍恒業石油工程技術有限公司(以下簡稱為“一龍恒業”)2.8777%股權轉讓給公司,公司同意受讓標的股權,且同意將標的股權對應的出資金額(2000 萬元)直接向一龍恒業繳付。本次交易前,公司持有一龍恒業 26.1113%的股權;本次交易完成后,公司將持有一龍恒業 28.9890%的股權。

    具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上的《關于對外投資的公告》。

    表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。



    特此公告。


    西安通源石油科技股份有限公司

    董事會                   

    二〇一九年四月二十九日     


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