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    關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見

    2019.04.29

    根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳 證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》及《西安通源石油科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,我們作為西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會獨立 董事,本著認真、負責的態度和獨立判斷的原則,對公司第六屆董事會第四十七次會議相關事項資料進行了審閱并就有關情況向公司相關人員進行了詢問,經過認真的事前審查,發表如下事前認可意見:


    關于出售子公司股權暨關聯交易的事前認可意見

    本次關聯交易事項有利于提升大德廣源持續發展能力,加強團隊建設,有效 結合股東利益、公司利益和子公司利益及子公司核心經營團隊利益,促進大德廣源價值提升與業績增長,符合全體股東的利益和公司發展戰略;董事會審議本次出售子公司股權暨關聯交易事項的程序和表決方法符合《公司法》、《深圳證券 交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、 《公司章程》及公司《關聯交易管理辦法》等相關規定,本次關聯交易具備合理性,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將《關于出售子公司股權暨關聯交易的議案》提交公司第六屆董事會第四十七次會議審議。


    獨立董事:曾一龍     趙超



    2019 年 4 月 29 日


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