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    第六屆董事會第四十六次會議決議公告

    2019.04.25

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏


    西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十 六次會議于 2019 年 4 月 24 日以現場結合通訊表決方式召開,會議由公司董事長 張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 4 月 18 日以專人送達、電子郵件方式送達 全體董事。會議應到董事 5 名,實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規定。經與會董事表決審議通過了以下議案:


    一、審議通過《2019 年第一季度報告》

    《2019 年第一季度報告全文》詳見中國證監會指定的創業板信息披露平臺 巨潮資訊網。 

    表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    二、審議通過《關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的議案》 

    公司參股子公司北京一龍恒業石油工程技術有限公司(以下簡稱“一龍恒 業”)因經營需要,向金融機構申請人民幣 3,000 萬元的綜合授信額度。公司擬 對上述綜合授信額度提供連帶責任保證,擔保金額為不超過 3,000 萬元,期限 12 個月。一龍恒業主要經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業 股權比例對應權益金額向公司提供反擔保,一龍恒業以其自有資產向公司提供反 擔保,擔保期限與公司為一龍恒業提供的連帶責任擔保期限一致。

    具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資 訊網上的《關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的的公告》。 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

    表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    特此公告。




    西安通源石油科技股份有限公司

    董事會                   

    二〇一九年四月二十四日     


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