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    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    2019.04.13

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次:2019 年第二次臨時股東大會。

    2、股東大會的召集人:公司董事會。

    3、會議召開的合法、合規性:公司第六屆董事會第四十五次會議審議通過了 《關于召開 2019 年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議的召開符合 有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。 

    4、會議召開的日期、時間:

    (1)現場會議時間:2019 年 4 月 29 日(星期一)下午 14:30。

    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間 為 2019 年 4 月 29 日 9:30---11:30、13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網 投票系統投票的時間為2019年4月28日下午15:00至2019年4月29日下午15:00 期間的任意時間。

    5、會議的召開方式:本次臨時股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方 式召開。

    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議

    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東 可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。 

    公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的,以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易 系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股東賬戶只能選擇其中一種方式。公司股 東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數,應當與現場投票 的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表 決權總數。

    6、股權登記日:2019 年 4 月 23 日(星期二)

    7、出席對象:

    (1)截至 2019 年 4 月 23 日(星期二)(如遇停牌或休市,以該日前最后一 個交易日)下午 15:00 深圳證券交易所收市時,在中國證券登記結算有限責任公 司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會并行使表決權; 不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東), 或在網絡投票時間內參加網絡投票; (2)公司董事、監事和高級管理人員;

    (3)本公司聘請的股東大會見證律師;

    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

    8、會議地點:西安市高新區科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室公司會 議室。


    二、會議審議事項:

    1、審議《關于回購注銷部分限制性股票的議案》;

    2、審議《關于擬變更公司名稱的議案》;

    3、審議《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。

    上述議案已經公司第六屆董事會第四十五次會議審議通過,程序合法,相關 決議以及議案具體內容詳見公司于 2019 年 4 月 12 日在中國證監會指定創業板信 息披露網站巨潮資訊網上發布的相關公告。

     

    三、提案編碼

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    四、會議登記等事項

    1、登記方式:

    (1)法人股東登記須持營業執照復印件、法定代表人資格的有效證明或法定 代表人授權委托書(參見本通知附件)、股東賬戶卡或持股憑證、出席代表身份證。

    (2)個人股東登記須有本人身份證、股票賬戶卡或持股憑證。

    (3)受個人股東委托代理出席會議的代理人,登記時須有代理人身份證、委 托股東的身份證、授權委托書和委托人股票賬戶卡。

    (4)異地股東可以書面信函或傳真辦理登記(需提供有關證件復印件),異 地股東信函登記以當地郵戳日期為準,不接受電話登記。

    信函登記地址:西安市科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室,信函上請 注明“股東大會”字樣。

    郵政編碼:710075。

    傳真號碼:029-87607465。

    (5)登記時間:2019 年 4 月 28 日上午 9:00 至 12:00,下午 13:00 至 15:00。

    (6)登記地點:西安市高新區科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室。

    2、聯系方式: 聯系人:張志堅、王紅偉

    聯系電話:029-87607465

    傳真:029-87607465

    聯系地址:西安市高新區科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室

    郵 編:710075 大會會期半天,與會股東交通、食宿費自理


    五、參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址: http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件 1。


    六、備查文件

    公司第六屆董事會第四十五次會議決議。

     

    特此公告。


    西安通源石油科技股份有限公司

    董事會                   

    二〇一九年四月十二日   


        



    附件 1:參加網絡投票的具體操作流程。

    附件 2:授權委托書。

    附件 3:股東參會登記表。


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