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    關于公司相關事項的審核意見

    2019.04.03

    根據中國證監會、財政部等部門聯合發布的《企業內部控制基本規范》和深圳證券交易所《創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定,西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會對公司《2018年度內部控制自我評價報告》進行了核查,并發表審核意見如下:


    關于公司《2018年度內部控制自我評價報告》的意見

    1、公司根據《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制配套指引》及證券監管機構對上市公司內部控制建設的有關規定,結合公司目前經營業務的實際情況,建立了內部控制體系,公司現行內部控制體系和控制制度已基本建立健全,通過深入自查及整改,能夠適應公司管理的要求和公司發展的需要,能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理的保證,能夠對公司各項業務活動的健康運行及國家有關法律法規和單位內部規章制度的貫徹執行提供保證。公司內部控制制度制訂以來,通過深入自查、整改及貫徹執行,目前以上制度對公司的規范運作起到了較好的監督、指導作用。


    2、目前公司內部控制組織機構完整,保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。

    綜上所述,公司監事會認為,公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況,公司監事會對董事會出具的內部控制自我評價報告無異議。

    西安通源石油科技股份有限公司

    監事會

     二〇一九年四月二日


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