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    第六屆董事會第四十三次會議決議公告

    2019.02.21

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任

    西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十三次會議于 2019 年 2 月 20 日以現場結合通訊表決方式召開,會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 2 月 14 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名,實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事表決審議通過了以下議案:

    一、審議通過《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》

    因公司本次回購注銷的 60,000 股限制性股票已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷手續,回購注銷后公司總股本由 451,262,159股變更為 451,202,159 股,注冊資本由人民幣 451,262,159 元變更為451,202,159 元;根據第十三屆全國人大常委會第六次會議于 2018 年 12 月 26日表決通過的《中華人民共和國公司法》有關股份回購的修改決定和中國證監會發布的《上市公司治理準則》(證監會公告〔2018〕29 號)以及《上市公司章程指引(2016 年修訂)》、《創業板上市公司規范運作指引》等法律法規的規定,并結合公司實際情況,對公司章程做出修訂,同時授權法定代表人在《西安通源石油科技股份有限公司章程修正案》上簽字,具體情況如下:


    公司章程其他條款不變。

    表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

    二、審議通過《關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的議案》

    根據《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定,公司擬于2019 年 3 月 8 日(星期五)召開 2019 年第一次臨時股東大會,該次會議審議本次董事會會議提交的相關事項。

    詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露平臺巨潮資訊網上的《關于召開2019 年第一次臨時股東大會的通知》。

    表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

    特此公告。

    西安通源石油科技股份有限公司


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