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    關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

    2018.12.17

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任

    一、擔保情況概述

    西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)參股公司北京一龍恒業石油工程技術有限公司(以下簡稱“一龍恒業”)因經營需要,向金融機構申請人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責任保證,擔保金額為不超過 2,000 萬元,期限 12 個月。一龍恒業主要經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業股權比例對應權益金額向公司提供反擔保,一龍恒業以其自有資產向公司提供反擔保,擔保期限與公司為一龍恒業提供的連帶責任擔保期限一致。

    本次擔保事宜已經公司第六屆董事會第四十一次會議審議通過。

    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》的相關規定,本次擔保事宜無須提交股東大會審批。


    二、被擔保人基本情況

    統一社會信用代碼:91110108779517926U

    名稱:北京一龍恒業石油工程技術有限公司

    類型:有限責任公司(臺港澳與境內合資)

    法定代表人:秦忠利

    注冊資本:8546.1486 萬元人民幣

    成立日期:2005 年 08 月 08 日

    營業期限:2014 年 03 月 06 日至 2034 年 03 月 05 日

    住所:北京市海淀區青云里滿庭芳園小區 2 號樓 4 層 409

    經營范圍:石油工程技術及計算機軟件技術開發,石油技術服務、技術轉讓、技術咨詢,測井技術服務(法律、法規規定需要專項審批的,未獲審批前不得經營),批發機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備,技術進出口、貨物進出口、代理進出口(不涉及國營貿易管理商品;涉及配額許可證商品的按國家有關規定辦理申請手續)。(該企業于 2014 年 03 月 06 日(核準日期)由內資企業變更為外商投資企業。依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)

    最近一年又一期主要財務數據:

    截至2017年12月31日,一龍恒業資產總額為73,566.52萬元,負債總額為20,940.32萬元,凈資產為52,626.20萬元;2017年營業收入為31,392.81萬元,凈利潤為4,196.81萬元。(上述數據已經審計)

    截至2018年9月30日,一龍恒業資產總額為100,073.05萬元,負債總額為36,045.03萬元,凈資產為64,028.01萬元;2018年前三季度營業收入為20,841.75萬元,凈利潤為2,700.49萬元。(上述數據未經審計)

    股權結構表:

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    三、擔保協議的主要內容

    本次為一龍恒業向金融機構綜合授信提供擔保的方式為連帶責任保證,擔保的期限和金額依據一龍恒業與金融機構最終協商后簽署的合同確定,最終實際擔??傤~將不超過本次授予的擔保額度。一龍恒業將根據生產經營需要選擇金融機構在人民幣 2,000 萬元額度內申請綜合授信額度。一龍恒業主要經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業股權比例對應權益金額向公司提供反擔保,擔保期限與公司為一龍恒業提供的連帶責任擔保期限一致。


    四、董事會意見

    一龍恒業申請融資業務主要為其主營業務發展提供資金保障,確保其效益持續增長。一龍恒業經營前景良好,具備較強的償債能力,公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內。一龍恒業主要經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業股權比例對應權益金額向公司提供反擔保,一龍恒業以其自有資產向公司提供反擔保,擔保期限與公司為一龍恒業提供的連帶責任擔保期限一致。董事會認為,公司對其提供擔保是合理的,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。同意本次擔保事宜。


    五、獨立董事意見

    獨立董事認為,一龍恒業信譽及經營狀況良好。一龍恒業主要經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業股權比例對應權益金額向公司提供反擔保,一龍恒業以其自有資產向公司提供反擔保,擔保期限與公司為一龍恒業提供的連帶責任擔保期限一致。本次擔保行為不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法規要求,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。我們同意本次擔保事宜。


    六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

    截至本公告之日,公司及控股子公司經審議的對外擔??傤~累計為 2.50 億元(含本次擔保),占公司 2017 年度經審計凈資產的比例為 15.59%,實際發生的對外擔??傤~為 1.75 億元,占公司 2017 年度經審計凈資產的比例為 10.91%。公司及控股子公司無逾期擔保情形。


    七、備查文件

    1、公司第六屆董事會第四十一次會議決議;

    2、獨立董事關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見。


    特此公告。

    西安通源石油科技股份有限公司

    董事會

     二〇一八年十二月十七日


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