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    獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見

    2018.05.11

    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規定,作為西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會獨立董事,基于獨立判斷的相關立場,現就公司第六屆董事會第三十一次會議相關事項發表如下獨立意見:


    一、關于調整預留部分限制性股票授予價格事項的獨立意見


    本次對預留部分限制性股票授予價格的調整系因公司實施了 2017 年度權益分派,調整后的授予價格為按照《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》第八章規定的計算方法所得,調整原因和調整方法均符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第 8 號:股權激勵計劃》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的相關規定。


    因此,我們一致同意公司按照調整后的 3.58 元/股的價格向符合授予條件的 55名激勵對象授予 200 萬股預留部分限制性股票。


    二、關于對外提供財務資助的獨立意見


    北京一龍恒業石油工程技術有限公司(以下簡稱“一龍恒業”)信譽良好,公司為其提供財務資助主要用于一龍恒業工程作業優質項目招投標及經營業務需要。本次財務資助公司按照有關規定履行了決策程序,符合法律規定、部分規章及規范性文件的相關規定。一龍恒業為公司參股子公司,一龍恒業主要經營股東丁福慶、秦忠利同意以其持有一龍恒業所持的股權比例對應權益金額為限承擔補償責任,故提供財務資助事項的風險較小。財務資助對象與公司不存在關聯關系,不存在利用關聯交易進行利益轉移或損害公司利益的情形。因此,我們同意本次對外財務資助事宜。


    三、關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的獨立意見


    一龍恒業信譽及經營狀況良好。一龍恒業主要經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業股權比例對應權益金額向公司提供反擔保,一龍恒業以其自有資產向公司提供反擔保,擔保期限與公司為一龍恒業提供的連帶責任擔保期限一致。本次擔保行為不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法規要求,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。我們同意本次擔保事宜。

    獨立董事:曾一龍 趙超

    2018 年 5 月 11 日


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