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    第六屆董事會第三十四次會議決議公告

    2018.08.07

    西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十四次會議于 2018 年 8 月 6 日以現場結合通訊表決方式召開,會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2018 年 7 月 25 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名,實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事表決審議通過了以下議案:


    一、審議通過《2018 年半年度報告及摘要》


    《2018 年半年度報告全文及摘要》詳見中國證監會指定的創業板信息披露平臺巨潮資訊網。


    表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    二、審議通過《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》該報告的編制符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定,報告內容真實、準確、完整地披露了公司 2018 年上半年募集資金存放與使用情況,不存在募集資金管理違規的情況。


    《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露平臺巨潮資訊網。


    表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。



    特此公告。

    西安通源石油科技股份有限公司

     董事會

     二〇一八年八月六日


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