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    第六屆監事會第二十次會議決議公告

    2018.08.07


    西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會第二十次會議于 2018 年 8 月 6 日以現場結合通訊表決方式召開。會議通知于 2018 年 7 月 25日以電子郵件方式發出。會議應到監事 3 名,實到監事 3 名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會議由公司監事會主席張百雙先生主持,經與會監事表決,審議通過以下決議:


    一、審議通過《2018 年半年度報告及摘要》


    經審核,公司監事會認為:董事會編制和審核的公司《2018 年半年度報告及摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    《2018 年半年度報告全文及摘要》詳見中國證監會指定的創業板信息披露平臺--巨潮資訊網。

    表決結果:贊成 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    二、審議通過《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》

    經審核,監事會認為:該報告詳細列舉了公司 2018 年上半年募集資金存放與使用情況,公司嚴格執行有關法律法規,履行相應程序,不存在違規使用募集資金、改變和變相改變募集資金投向以及損害公司和股東利益的行為。


    《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露平臺--巨潮資訊網。

    表決結果:贊成 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

    特此公告。

    西安通源石油科技股份有限公司

     監事會

     二〇一八年八月六日


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