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    第六屆董事會第二十次會議決議公告

    2017.11.03

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任.


    西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十次會議于 2017 年 11 月 3 日以現場結合通訊表決方式召開,會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2017 年 10 月 27 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名,實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事表決審議通過了以下議案:


    審議通過《關于延期召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》


    公司根據目前重大資產重組事項的工作進度,決定將 2017 年第二次臨時股東大會延期至 2017 年 11 月 13 日召開,股權登記日不變。

    具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上的《關于延期召開 2017 年第二次臨時股東大會的公告》。

    表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

    特此公告。

    西安通源石油科技股份有限公司

     董事會

     二〇一七年十一月三日


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